13 detenidos en una operación contra la mafia china en Cobo Calleja
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desarrollado una operación contra la mafia china de blanqueo de capitales que se ha saldado, de momento, con 13 detenidos entre Madrid y Barcelona, y registros en el Polígono Industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada.
La operación tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros.
Además, ha trascendido por el momento que esa salida de fondos iría con destino a China y Hong Kong. Si bien la mayoría de las entradas y registros se han realizado en la Comunidad de Madrid, también se ha producido alguno en Cataluña.
La investigación ha sido impulsada por la Audiencia Nacional y las diligencias se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 3. Se espera que los detenidos sean puestos a disposición de la magistrada en los próximos días. Será entonces cuando decida si mantiene la prisión para todos, si aplica medidas cautelares o si les deja en libertad.